En una operación coordinada por elementos de Infantería de la Armada de México, integrantes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), se llevó a cabo la detención de cuatro personas dedicadas al lavado de dinero a nivel internacional.
A través de diversas investigaciones realizadas por el Área de Inteligencia de la Armada de México, se logró ubicar dos casas en el fraccionamiento “La Virgen”, considerado de los más exclusivos, y una oficina sobre avenida Tecnológico, en el municipio de Metepec, Estado de México, donde se dedicaban al lavado de activos internacionales.
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Tras la revisión de los inmuebles, se logró dar cumplimiento a tres órdenes de aprehensión a igual número de personas y a una mujer que laboraba en una sucursal bancaria.
Durante el operativo, se logró el aseguramiento de 300 mil pesos en efectivo, chequeras, tokens y diversa documentación que se presentaron ante el Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía General de la República (FGR) en su delegación de Toluca, Estado de México.
