Redacción
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la detención de Nazaret “N”, identificada como presunta operadora principal de la empresa MetaXchange Capital, señalada por implementar un esquema de fraude piramidal en la capital del país.
La aprehensión se llevó a cabo en la colonia Polanco el pasado 17 de abril, como resultado de meses de trabajo ministerial, rastreo financiero y denuncias ciudadanas presentadas por personas afectadas.
De acuerdo con las investigaciones, la empresa operaba bajo un esquema tipo Ponzi, mediante el cual captaba recursos de inversionistas con la promesa de altos rendimientos, lo que derivó en afectaciones a más de mil 500 personas.
El operativo fue ejecutado por agentes de la Policía de Investigación durante un cateo en un inmueble, donde se logró ubicar y detener a la señalada como pieza central de la estructura financiera.
Las autoridades indicaron que la detenida era responsable de coordinar las operaciones del esquema, el cual ofrecía rendimientos de hasta 15 por ciento mensual, superiores a los estándares del mercado.
Según la indagatoria, en una primera etapa se realizaron pagos a algunos inversionistas para generar confianza y atraer nuevos recursos; posteriormente, la empresa dejó de cumplir con sus obligaciones y retuvo los fondos.
El caso ha sido catalogado como uno de los fraudes financieros más relevantes en la Ciudad de México en años recientes, debido al número de personas afectadas y el monto de los recursos involucrados.
Con la detención de Nazaret “N”, la Fiscalía inició la fase judicial del proceso, mientras continúan las investigaciones para desarticular por completo la estructura delictiva.
