Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió recomendaciones para evitar que las personas presten sus cuentas bancarias a terceros y queden involucradas en fraudes, transferencias de recursos ilícitos u otras actividades delictivas.
La dependencia advirtió que grupos criminales utilizan cuentas personales para recibir, transferir o retirar dinero, con el propósito de fragmentar las operaciones y dificultar el rastreo del origen y destino de los recursos.
Quienes aceptan mover dinero por encargo, incluso como favor o a cambio de una compensación, pueden ser incluidos en investigaciones y enfrentar consecuencias legales, aun cuando desconozcan la procedencia de los fondos.
Entre las señales de riesgo se encuentran las ofertas laborales en las que la única actividad consiste en recibir depósitos, reenviar transferencias o retirar efectivo, especialmente cuando prometen ganancias elevadas en poco tiempo.
La SSPC recomendó no permitir que otras personas utilicen cuentas personales, verificar la identidad de quien solicite una operación y evitar movimientos de dinero para contactos recientes de redes sociales, aplicaciones de mensajería o plataformas de citas.
También pidió no compartir números de cuenta, CLABE, contraseñas, NIP, tokens ni códigos de verificación, además de activar la autenticación en dos pasos y revisar periódicamente los movimientos bancarios.
Antes de aceptar una oferta de empleo, la dependencia sugirió comprobar la existencia de la empresa, revisar su reputación y desconfiar de actividades relacionadas exclusivamente con la administración de recursos ajenos.
Las personas que consideren haber sido engañadas para participar en este tipo de operaciones deben presentar una denuncia ante las autoridades y consultar la Ciberguía para recibir orientación sobre seguridad financiera digital
