Redacción
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público firmó un convenio de colaboración con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para reforzar el combate a operaciones ilícitas relacionadas con el comercio exterior.
El acuerdo establece mecanismos de coordinación interinstitucional orientados al intercambio de información estratégica, el fortalecimiento de acciones de inteligencia y la prevención de actividades vinculadas con recursos de procedencia ilícita, contrabando y otros delitos relacionados con la entrada y salida de mercancías del país.
De acuerdo con ambas instituciones, el convenio permitirá robustecer los procesos de consulta e intercambio de datos, así como desarrollar capacidades operativas para identificar riesgos y conductas irregulares en operaciones de comercio exterior.
Las autoridades señalaron que las aduanas representan uno de los principales puntos de atención en la lucha contra el lavado de dinero, debido a que diversas organizaciones utilizan operaciones comerciales para ocultar recursos de origen ilícito.
Según la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, las prácticas más recurrentes detectadas en este ámbito incluyen el uso de facturas falsas, la alteración de documentos de respaldo y la manipulación de valores en operaciones de importación y exportación.
La Agencia Nacional de Aduanas también ha identificado que parte de estas operaciones se relacionan con servicios como contabilidad, asesoría legal, marketing y actividades de exploración de recursos naturales, utilizados como mecanismos para justificar movimientos financieros irregulares.
Con el nuevo convenio, la UIF podrá compartir con la ANAM productos de inteligencia elaborados a partir de reportes generados por instituciones financieras y personas que realizan actividades consideradas vulnerables, con el fin de fortalecer la detección de riesgos y la aplicación de medidas preventivas.
Por su parte, la Agencia Nacional de Aduanas proporcionará información relacionada con operaciones de comercio exterior, movimientos transfronterizos de efectivo y otros datos que contribuyan a las labores de inteligencia financiera e investigación de posibles actividades ilícitas.
